PDA

View Full Version : MADOFF tên đại ma đầu của Thế Kỷ quỵt tiền 50 tỉ đô la: nhiều nhà đầu tư trong số những người giàu nhứt đă bị gạt .



TTL
12-18-2008, 08:07 PM
TinParis. Đây không phải là lần đầu và cũng không phải là lần cuối cùng mà những tên tư bản như Madoff lường gạt tiền của dân chúng trên thế giới , v́ khi hệ thống ngân hàng thế giới sụp tiệm th́ tất cả mọi chánh phủ đều bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn tỉ đô la để cứu nguy. Tiền đó ở đâu ra ? Tiền thuế của dân chúng . Xuất thân từ nghề " dạy bơi lội " , Madoff đă biết sự lợi ích của kỷ nghệ " tin học " , nên y đă sớm đầu tư vào ngành nầy . Từ đó , len lỏi vào thị trường chứng khoán Nasdaq , Madoff đă ngự trị trên " Casino wall street ". Năm 1999, một đối thủ cạnh tranh với ông đă tỏ ư nghi ngờ nhưng , với thế lực và mua chuộc, Madoff đà nhận ch́m xuồng vụ nầy.

Về những việc gian lận khác trong hệ thống ngân hàng thế giới , TinParis xin tóm tắt vài X́ căn đan như sau :

1- Ngân hàng BCCI ( Bank of Credit and Commerce International) của Anh Quốc năm 1991 thâm thủng với số nợ 7,8 tỉ Euros.
2- Ngân Hàng Barings của Anh ở Singapour năm 1995 phá sản do sự phát giác Nick Leeson thâm thủng khoảng 350 triệu quan pháp ( 70 triệu Euros).
3- Công ty Enron chuyên về năng lượng sập tiệm với 40 tỉ đô la tiền nơ năm 2001 trong khi Ban quản trị cùng các công ty có trách nhiệm " kiểm soát " lại gian lận kế toán để bán cổ phần trên thị trường chứng khoán kiếm lời. Hàng chục ngàn nhân viên đă mất hết "tiền hưu bổng " của ḿnh khi đặt tin tưởng vào các ông "xếp lớn " của ḿnh !

4- Công ty công nghệ sản xuất nông phẩm Parmalat ( Ư ) năm 2003 v́ thâm thủng 14 tỉ Euros khiến 135.000 người đầu tư và 36.000 nhân viên trong 30 quốc gia đă mất hết tiền dành dụm của ḿnh.

5- Gần đây hơn là vụ ngân Hàng Société Générale đầu năm 2008 ( Pháp ) mất 5 tỉ euros do nhân viên Kiervel đầu tư " dỏm " .

Chuyện nầy đă làm nổ tung các dịch vụ "mua bán ảo " trên thị trường chứng khoán khiến thế giới lâm vào cơn khủng hoảng tài chánh nghiêm trọng nhất từ năm 1929-1930 đến nay. Năm 2008, cuộc khủng hoảng chỉ mới bắt đầu, và chúng ta chưa thấm đ̣n đâu , năm 2009 t́nh h́nh khó khăn sẽ nhân lên gấp ba, gấp bốn lần hiện nay.



MADOFF tên đại ma đầu của Thế Kỷ quỵt tiền 50 tỉ đô la: nhiều nhà đầu tư trong số những người giàu nhứt đă bị gạt .
http://www.tinparis.net/tinhaingoai/2008_12_15_Madoff.jpg
Bernard Madoff, 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày thứ năm tuần qua và đă được tại ngoại sau khi đóng một khoản thế chân. lên tới 10 triệu đô la.Ông này là một nhà quản trị tài sản nổi tiếng của Wall Street và là cựu chủ tịch của hội đồng quản trị Nasdaq,một trong hai chứng khoán lớn của New York,bị cáo buộc đă tạo dựng ra một cuộc lường gạt khổng lồ theo mẫu kim tự tháp,đạt đến con số trên dưới 50 tỉ đô la. Ngơ lời với các nhân viên,ông này nói ông ta đă hết thời,không c̣n ǵ nữa và đă mất khoảng 50 tỉ đô la!


Trong nhiều thập niên,vị cố vấn đầu tư này đă là một trụ cột của Wall Street,chuyên giao thiệp với các giới có thế lực và có một danh sách khách hàng "độc quyền"

Theo như SEC (Securities and Exchange Commission),được coi như hiến binh của thị trường chứng khoán Mỹ, ông Madoff luôn luôn cho "lại quả" to lớn trên những số tiền đầu tư ,bằng cách dùng những khoản tiền do các khách hàng mới đem đến!Mặc dù những "lại quả" (retours) quan trọng và các việc"phê phán"(audit) thường do các xí nghiệp tham vấn vô danh hoặc gần như thế, SEC "đă tỏ ra hoàn toàn ngạc nhiên" về việc Madoff bị bắt giữ,theo như tường thuật của New York Times.Theo báo này,mặc dù có dấu hiệu báo động,các hedge funds (vốn đầu cơ) vẫn tiếp tục đánh giá cao vốn đầu cơ của Madoff.Sự lừa đảo chỉ lộ ra khi các khách hàng muốn rút vốn đầu tư và khám phá ra cac quỹ của cơ quan quản lư đều rỗng tuếch!

Trước khi bị rơi đài,Madoff,một tay cố cựu của Wall Street,tạo dựng được một h́nh ảnh "không chê trách được" về mặt đạo đức,luôn luôn dùng đến tư cách riêng,xa hẳn các "vốn đầu tư vô h́nh".Xí nghiệp trung gian của ông,Bernard L.Madoff Investment Securities LLC,sáng lập năm 1960,trở thành một trong năm xí nghiệp tạo dựng ra Nasdaq,mà ông từng là chủ tịch banh lănh đạo vào đầu thập niên 90.Năm 2001,xí nghiệp của Madoff là một trong ba tác nhân chính về trị giá của Nasdaq,chứng khoán Mỹ về các giá trị kỹ thuật học.

Madoff đă có danh tiếng về hai mặt : một số người giàu có ở New York và Floride coi ông là tay phù thủy về tài chánh nhưng đáng tin.Một số khác tự hỏi về "tính cách điều chỉnh bất thường " mặc dù có lợi nhuận đáng kể ,theo như Jake Walthour của xí nghiệp Aksia,được một người định đầu tư nhờ điều tra về hoạt động của Madoff.Những người sau này chỉ trích về tính bí mật,thiếu trong suốt bao quanh các "áp phe",thiếu biên bản kế toán trong hồ sơ...

Nếu như nhiều luật gia nói rằng họ nghi ngờ rằng ông ta có thể hành động một ḿnh,do tầm vóc quá lớn của vụ lường gạt, ông Madoff bị cáo buộc tội gian lận,ít ra cũng đă thành công trong việc dấu diếm các người trong gia đ́nh và những người cộng tác với ông! Cho đến ngày 9/12 là ngày mà hai người trong bọn họ được ông thú nhận trong dăy nhà sang trọng chiếm trọn tầng 12 của toà chung cư Uper East Side,một khu vực sang trọng của Manhattan.Theo như các nhà điều tra liên bang,ông đă thú nhận mất hết tất cả "tất cả những điều này chỉ là một sự dối trá to lớn ".Một trong những luật sư của gia đ́nh đă tiếp xúc với những người điều hành thị trường chứng khoán và những người này đă báo động với cơ quan tư pháp.

Trước sở điều tra liên bang FBI,ông này đă kể ra 25 khách hàng nhưng con số khách hàng mất của v́ ông ta ngày một dài hơn,đi từ khách hàng cá nhân đến các hội,các định chế tài chánh như hiệp hội bác ái người Do Thái Robert Lappin đă đầu tư hết vào Madoff số vốn lên tới 8 triệu đô la , hoặc thành phố Fairfield đă đặt vào Madoff 15% ngân quỹ hưu dưỡng của họ,tiền đầu tư của Fairfield Greenwich Group lên tới khoảng 7,5 tỉ đô la.

Vụ Madoff đă làm SEC,cơ quan giám sát thị trường chứng khoán Mỹ bị lay động,v́ đă không t́m ra các vụ gian lận.Ngày nay,SEC đang điều tra về một cựu thanh tra của họ là Eric Swanson.Ông này đă từng theo dơi công việc làm của Madoff;sau khi không làm việc cho SEC nữa,ông ta đă lấy một cô cháu gái của Madoff .SEC đă mở các cuộc điều tra trong nội bộ để xem c̣n có những tiếp xúc giữa các nhân viên của ḿnh với những người thân cận với Madoff không. Vụ Eric Swanson đang được tổng thanh tra của SEC là ông David Kotz theo dơi.Eric Swanson đă làm việc cho SEC trong 10 năm,có nhiệm vụ giám sát các chương tŕnh thanh tra,ông ta ,qua lời của người phát ngôn riêng,cho biết có giám sát chương tŕnh của một toán thanh tra theo dơi các dịch vụ chứng khoán của Bernard Madoff!.Năm 2006,ông rời khỏi SEC và bắt đầu có giao thiệp với cô cháu gái của Madoff tên là Shana Madoff và đă cưới cô này vào năm 2007. .

Chủ tịch của SEC cho biết các nhân viên của SEC đă nhận được nhiều báo động về những hoạt động tài chánh của Madoff kể từ 1999 nhưng các báo động này không được đưa lên ủy ban để có hành động.Chủ tịch quỹ tiền tệ quốc tế FMI là Dominique Strauss-Kahn đă cáo buộc SEC khi tuyên bố "vấn đề không phải là có kẻ cắp nhưng vấn đề là cảnh sát làm việc ǵ" .Về phiá thẩm quyền Pháp về thị trường chứng khoán,ông Jean-Pierre Jouyet đánh giá là SEC có lỗi v́ đă để xảy ra nhiều vụ phá sản như LTCM(1998),Enron(2001) và gần đây nhất là ngân hàng Lehman Brothers(2008)

Sự lừa đảo của Madoff đại khác là dùng tiền của những người mới đầu tư để trả lăi cho các khách hàng khác và tiếp tục như thế theo kiểu kim tự tháp,sự việc chỉ bị đổ vỡ khi có một số khách hàng muốn cùng lúc lấy lại vốn v́ e ngại khủng hoảng tài chánh.
Nhiều định chế tài chánh của Mỹ và ngoại quốc đă bị tổn thất nặng trong vụ lường gạt này.

Ở Nhật,ngân hàng Aozora có thể bị thiệt đến 101 triệu euros.Ở Âu Châu,ngân hàng Tây Ban Nha Santander thừa nhận có thể bị mất đến 2,33 tỉ euros,Medici của Áo khoảng 2,1 Tỉ €,Fortis của Hoà Lan khoảng 1 tỉ €. Các ngân hàng khác ở Âu Châu cũng bị thiệt ít nhiều nhưng ở một mức độ từ vài trăm tới vài chục triệu euros!

Sau khi nhận đóng thế chân để được tại ngoại,ông Madoff đă không t́m được người bảo chứng đủ cho số tiền 10 triệu đô la thế chưn nhưng toà án đă áp dụng biện pháp đặc biệt với ông ta như chỉ định cư trú,đeo khoá điện tử,ông và bà vợ đều bị tịch thu sổ thông-hành.